2025年3月5日，山东鲁铭新型质料股份有限公司于 2025 年 2 月 27 日正在公司三层聚会室以现场形式召开了第四届董事会第三次聚会。本次聚会应出席董事 5 人，实质出席和授权出席董事 5 人。聚会主理人工傅修文先生，监事及高级收拾职员列席聚会，聚会的鸠合、召开等标准合法合规。

　　聚会审议通过了多项议案。此中，通过了《合于估计2025 年度平居性相合交往的议案》，2025 年度估计由相合方傅修文、张翠霞、李宝荣、朱敏为公司向银行等金融机构融资举行连带仔肩包管担保，担保金额估计不超出 10,000.00 万元，担保经过中相合方不收取任何用度。此议案无需提交股东大会审议。

　　还通过了《合于公司拟申请银行授信暨资产典质的议案》。因公司向山东周村墟落贸易银行股份有限公司借债 1,000.00 万元到期续贷，需从头打点土地及动产典质，本次申请续贷的克日为一年，拟以合连资产评估代价共计 18,688,200.00 元的资产供给典质担保，公法令定代表人傅修文及其妻张翠霞供给连带仔肩包管担保。因公司向光大银行股份有限公司淄博分行借债 600.00 万元到期续贷，需从头打点存货浮动典质，拟以账面代价为 1,000.00 万元的存货浮动典质，本次申请授信公法令定代表人傅修文及其妻张翠霞供给连带仔肩包管担保。此议案无需提交股东大会审议。

　　聚会同时审议通过了《合于公司 2025 年度研发立项的议案》。2025 年度公司拟立项研发项目席卷铬铁铁水包用隔渣剂的研发及利用项目，拟参加研发用度 122.00 万元；分别展转窑用铝硅质大概形耐火质料的圭臬化查究项目，拟参加研发用度 220 万元；铁水沟用遐龄命篦渣器挡渣墙的研发利用项目，拟参加研发用度 178.00 万元；推板窑用遐龄命推板砖的研发利用项目，拟参加研发用度 180.00 万元；大型石灰展转窑用铝镁尖晶石遐龄命节能项目，拟参加研发用度 200.00 万元。此议案无需提交股东大会审议。